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董事及高層管理人員之履歷 補發報失股票證書通知的公告

執行董事

曠虎先生

曠虎先生於2016年2月獲委任為本公司非執行董事,彼自2019年9月起出任本公司董事長、執行董事以及提名委員會主席。曠先生於中華人民共和國(「中國」)北京師範大學國際經濟與貿易專業本科畢業,並持有中國中山大學世界經濟專業碩士學位和財政學博士學位。曠先生於2003年7月加入本公司的最終控股股東廣東粤海控股集團有限公司(「粤海控股」)戰略發展部工作,並於2012年11月至2015年6月期間獲委任為粤海控股和本公司的直接控股股東粤海控股集團有限公司(「香港粤海」)戰略發展部副總經理,彼自2015年7月至2019年8月期間出任粤海控股和香港粤海運營管理部總經理,曠先生現為粤海控股和香港粤海的副財務總監。彼現亦為本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司(「徐州南海皮廠」)和粤海制革(徐州)有限公司(「粤海徐州公司」)董事。

孫軍先生

孫軍先生於2010年2月獲委任為本公司執行董事及董事總經理。彼為中國經濟師,畢業於西安公路學院(現稱長安大學)並獲工程機械與起重運輸學士學位。孫先生由2002年11月至2003年8月期間於香港粤海若干公司任職,彼其後自2003年9月起在本公司及本公司的附屬公司工作,並擔任多個職務,其中包括分別由2004年3月至2005年12月、2007年7月至2010年2月及2016年2月至2019年9月出任本公司助理總經理、副總經理及董事長職務。孫先生現亦為本公司若干全資附屬公司的董事,包括徐州南海皮廠、粤海徐州公司和徐州港威皮革有限公司。

非執行董事

丁亞濤先生

丁亞濤先生於2018年3月獲委任為本公司非執行董事。彼畢業於中國湖北師範學院,持有經濟學學士學位,彼亦為中國暨南大學國際貿易學研究生及持有中國暨南大學經濟學碩士學位。丁先生於2006年至2008年期間在廣州社情民意研究中心擔任研究人員。彼於2008年至2016年期間於廣東省人民政府若干部門擔任不同職位,包括經濟貿易委員會信息中心研究部副部長、經濟和信息化委員會信息中心研究部部長及高級經濟師、國際經貿發展中心高級經濟師和商務廳綜合處副處長。丁先生於2017年加入粤海控股和香港粤海,彼現任粤海控股和香港粤海戰略發展部總經理。彼亦擔任粤海控股和香港粤海若干附屬公司的董事職務。

喬健康先生

喬健康先生於2019年12月獲委任為本公司非執行董事。彼具有中國政法大學經濟法學碩士學位,以及中國律師資格、公司律師資格和企業法律顧問資格。喬先生自2000年開始出任香港粤海若干附屬公司的董事及其他職務,彼現時為粤海控股和香港粤海法務風控部高級專家。喬先生具有逾20年之企業法律工作經驗。彼亦為徐州南海皮廠和粤海徐州公司董事,並曾於2009年9月至2016年2月期間出任本公司非執行董事之職務。

獨立非執行董事

馮力先生

馮力先生於2002年11月獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員。馮先生持有英國倫敦大學倫敦政治經濟學院經濟學士學位,主修會計及財務。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許會計師學會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。馮先生為香港華人會計師公會前會長。馮先生擁有逾30多年之財務及會計經驗,現為力皕|計師事務所有限公司之董事。

蔡錦輝先生

蔡錦輝先生於2004年10月獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。蔡先生為加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師協會的特許專業會計師,持有加拿大亞伯達大學 (University of Alberta) 工商管理學士學位,並修畢美國西北大學 (Northwestern University) J.L. Kellogg管理學院舉辦的行政發展課程。蔡先生現為痚禰業地產有限公司內部稽核部門的總經理,並曾於香港及加拿大不同的私人、公眾及政府機構的稽核部門工作逾30年。

陳昌達先生

陳昌達先生於2006年3月獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。陳先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和澳洲會計師公會資深會員,彼亦為英國倫敦特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會的會員,陳先生於澳洲中昆省大學獲財務管理碩士學位。彼曾於香港政府稅務局服務超過30年,並於2005年初退休。陳先生現為稅務顧問公司董事。彼亦擔任凱富善集團控股有限公司(股份編號:08512)、密迪斯肌控股有限公司(股份編號:08307)、創輝珠寶集團控股有限公司(股份編號:08537)、高陞集團控股有限公司(股份編號:01283)和燁星集團控股有限公司(股份編號:01941)之獨立非執行董事,以及首盛資本集團有限公司之非執行董事。陳先生亦曾於2015年1月至2016年11月期間出任民生國際有限公司(股份編號:00938)之獨立非執行董事。

高層管理人員

本集團之高層管理人員包括上述執行董事曠虎先生和孫軍先生,以及本公司財務總監李慧薇女士。

李慧薇女士

李慧薇女士於2005年5月獲委任為本公司財務總監。彼擁有超過15年之審計及會計經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。