公司資料 董事長報告
管理層討論與分析 企業管治報告
董事及高層管理人員之履歷 補發報失股票證書通知的公告

執行董事

孫軍先生

孫軍先生於2010年2月獲委任為本公司執行董事及董事總經理,彼於2016年2月起出任本公司董事長,並繼續擔任本公司董事總經理職務。彼為中華人民共和國(「中國」)經濟師,彼畢業於西安公路學院(現稱長安大學)並獲工程機械與起重運輸學士學位。孫先生由2002年11月至2003年8月期間於本公司直接控股股東粤海控股集團有限公司(「香港粤海」)若干公司任職,彼其後自2003年9月起在本公司及本公司的附屬公司工作,並擔任多個職務,其中包括分別由2004年3月至2005年12月及2007年7月至2010年2月出任本公司助理總經理及副總經理職務。孫先生現任本公司全資附屬公司若干職務,包括徐州南海皮廠有限公司、徐州港威皮革有限公司及粤海制革(徐州)有限公司董事長及總經理;及徐州南海皮廠有限公司搬遷項目工程指揮部常務副總指揮。

非執行董事

肖昭義先生

肖昭義先生於2016年2月獲委任為本公司非執行董事。彼於西南政法大學法律專業本科畢業,持有海南大學法學院法律碩士學位和澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士學位。肖先生曾任廣東省高級人民法院審判員及辦公室副主任。彼於1996年12月至2005年10月期間曾任廣南(集團)有限公司(「廣南集團」)之助理總經理及辦公室總經理、粤海投資有限公司(「粤海投資」)董事、廣東控股有限公司(現稱「粤海控股集團有限公司」)(並於本節內簡稱為「香港粤海」)行政部總經理、公司秘書和China City Water Supply Investment Holding Limited(中國城市供水投資控股有限公司)董事、總經理職務。粤海投資和廣南集團均現為香港粤海的附屬公司。肖先生於2005年10月調回法院系統,在廣州市中級人民法院工作,擔任正處級審判員、三級高級法官,他也曾擔任民四庭正處級調研員、民三庭正處級審判員、審判長、司法行政裝備管理處處長、辦公室主任。彼於2015 年10月至2016年6月期間出任本公司最終控股股東廣東粤海控股集團有限公司(「粤海控股」)和香港粤海法務部總經理,並自2016年6月起出任粤海控股和香港粤海法務總監。

曠虎先生

曠虎先生於2016年2月獲委任為本公司非執行董事。彼於中國北京師範大學國際經濟與貿易專業本科畢業,並持有中國中山大學世界經濟專業碩士學位和財政學博士學位。曠先生於2003年7月加入廣東粤港投資控股有限公司(現稱廣東粤海控股集團有限公司,並於本節內簡稱為「粤海控股」)戰略發展部工作,並於2012年11月至2015年6月期間獲委任為粤海控股和香港粤海戰略發展部副總經理,彼現任粤海控股和香港粤海運營管理部總經理。曠先生現亦為本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司和粤海制革(徐州)有限公司董事。

丁亞濤先生

丁亞濤先生於2018年3月獲委任為本公司非執行董事。彼畢業於中國湖北師範學院,持有經濟學學士學位,彼亦為中國暨南大學國際貿易學研究生及持有中國暨南大學經濟學碩士學位。丁先生於2006年至2008年期間在廣州社情民意研究中心擔任研究人員。彼於2008年至2016年期間於廣東省人民政府若干部門擔任不同職位,包括經濟貿易委員會信息中心研究部副部長、經濟和信息化委員會信息中心研究部部長及高級經濟師,國際經貿發展中心高級經濟師和商務廳綜合處副處長。丁先生於2017年加入粤海控股和香港粤海。彼現任粵海控股和香港粤海戰略發展部總經理。彼亦擔任粵海控股和香港粤海若干附屬公司的董事職務。丁先生現為本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司、徐州港威皮革有限公司和粤海制革(徐州)有限公司董事。

獨立非執行董事

馮力先生

馮力先生於2002年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有英國倫敦經濟學院經濟學士學位,主修會計及財務。彼為香港執業資深會計師、英國特許會計師學會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。馮先生為香港華人會計師公會前會長。馮先生擁有逾30多年之財務及會計經驗,現為力皕|計師事務所有限公司之董事。

蔡錦輝先生

蔡錦輝先生於2004年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師協會的特許專業會計師,持有加拿大亞伯達大學(University of Alberta)工商管理學士學位,並修畢美國西北大學(Northwestern University) J.L. Kellogg管理學院舉辦的行政發展課程。蔡先生現為痚禰業地產有限公司內部稽核部門的總經理,並曾於香港及加拿大不同的私人、公眾及政府機構的稽核部門工作逾30年。

陳昌達先生

陳昌達先生於2006年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會和澳洲會計師公會資深會員,彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員,陳先生於澳洲中昆省大學獲財務管理碩士學位。彼曾於香港政府稅務局服務33年,並於2005年初退休,陳先生現為稅務顧問公司董事和密迪斯肌控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾出任威勝集團控股有限公司獨立非執行董事,並於2015年5月退任。彼亦曾出任民生國際有限公司獨立非執行董事,並於2016年12月辭任。

高層管理人員

本集團之高層管理人員包括上述執行董事孫軍先生,以及本公司財務總監李慧薇女士。

李慧薇女士

李慧薇女士於2005年5月獲委任為本公司財務總監。彼擁有超過15年之審計及會計經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。